七楼那间是空壳。可赵德生说过,德兴大厦十四楼还有一家金诚国际,门开着,生意照做。
一家在登报注销,一家在接着收钱。陈凡决定先把股权的底子翻出来。
第二天一早,许律师把德兴大厦那家公司的工商登记材料调了过来。
金诚国际劳务,注册资本五百万,法定代表人韩长生,注册地址火车站附近德兴大厦十四楼。
十四楼。火车站周边的写字楼,天然等着南来北往的务工者。选址不是巧合,是精准狩猎。
陈凡把名字输进系统的关联分析模块。屏幕上弹出一张股权穿透图。
金诚国际劳务的股东是两家企业。唐氏控股占股百分之六十,顺达人力资源占股百分之四十。
唐氏控股他熟,唐德明的壳。顺达人力资源穿透下去,指向一家鼎鑫投资。鼎鑫投资的股东名单里,又出现了唐德明的名字。
他没有停,继续往下挖。
鼎鑫投资百分之三十的股份,挂在一家叫恒通企业管理的公司名下。恒通的股东,是顺达人力资源。顺达的另一个小股东,又是唐氏控股全资设立的一家咨询公司。
陈凡在纸上画出箭头。金诚国际控股顺达的母公司,顺达控股的鼎鑫又回头持有金诚国际股东的股份。三家公司绕成一个环,你中有我,我中有你。
股权迷宫。
手机响了,许律师。
“材料看了?”许律师问。
“看了。股权穿透到底,唐德明。而且不是简单的两层持股,三家公司交叉持股,绕了一个环。”
“交叉持股是老手法了。”许律师说,“股东之间互相持股,账目上每家公司都有投资收益,资金在环里转一圈,来源就说不清了。”
他接着说:“查账的时候,你问他这笔钱哪来的,他说是投资收益。问投资哪来的,他说是股东注资。绕来绕去,把人绕晕。”
“环的中心是唐德明。”
“对。可工商登记上,唐德明三个字一次都没出现在金诚国际的股东栏里。”许律师的声音很沉,“他站在环外面,让壳公司互相持有。”
“将来打官司,你告金诚,金诚说资产在鼎鑫。你告鼎鑫,鼎鑫说我们只是投资股东。执行的时候,每家账上都没钱。”
“人也一样。”陈凡说,“七楼那家的法人是宋志远,十四楼这家的法人是韩长生。两个名字,一套人马。”
“挂名法人。”许律师说,“韩长
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