跨国资本暗链的全面肃清正式启动。
世俗层面由海关、税务、经侦、外汇管理四部门联合执法,覆盖三个方向六个贸易公司。陈凡在馆中通过系统界面远程协调,静远在前方负责对接。
“东南沿海组核查三个贸易公司,南部沿海组核查两个,北部边境组核查一个。三组同步,效率提三倍。”陈凡对着通讯器说。
静远的嗓音从前方传来:“四部门已经到位。核查结果跟咱们前期排查一致,虚高采购加虚假报关加资金回流,六个枢纽全部确认。”
“资金呢?”
“七亿二资金回流全部追缴冻结。外汇管理追踪七个离岸账户,经侦冻结六个贸易公司关联账户,海关冻结三个方向进出口货物。三方同步,资金收口中断。”
“离岸账户?”
“七个全部冻结。跨国执法协作三国配合,三个离岸账户注册地所在国的执玄力量根据中方提供的证据材料执行冻结。对方配合得挺快,证据链太扎实了,他们没有理由拒绝。”
“人员呢?”
“涉案五十二人查办。东南沿海十八人,南部沿海二十人,北部边境十四人。高管行政处罚,核心人员刑事立案,执行人员司法调查。分级处理,不冤枉一个也不放过一个。”
老赵在后厨听着,探出头来:“五十二个人?那得多少个案子。”
“不少。”陈凡说,“但都是静远那边在跑。”
“那小伙子够辛苦的。”
“是辛苦。”陈凡说,“等他回来歇两天。”
世俗层面四步执法完成后,跨国资本暗链六枢纽七离岸账户全部肃清。二十五亿贸易额中八亿虚高采购加五亿虚假报关加七亿二资金回流全部追缴冻结。
静远打来电话汇报最后一批冻结结果时,嗓音里带着掩不住的疲惫和兴奋:“凡哥,七个离岸账户全冻了。三国那边配合得很痛快,证据链递过去,对方看了三天就签了协查令。七亿二,一分没跑掉。”
“辛苦了。回来歇两天。”
“还歇呢。化解层面那边你一个人忙得过来吗?”
“忙得过来。六处布置,三组同步清除,不用我一处一处跑。”
“那我挂了。”
“去吧。路上注意安全。”
静远挂了电话。陈凡收起手机,看了一眼系统界面上的坐标。三个方向的清除进度条同时在跳,东南沿海组已经完成两处,剩两处正在推进。
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